Investigations judiciaires
Méthodologie d'enquête, qualification des faits, chronologie, recueil d'éléments, analyse de preuves et construction de dossiers.
Investigation, conformité et preuves
Investigations judiciaires, crimes économiques, forensic et preuves numériques.
Une page dédiée aux formations sensibles pour institutions, services de contrôle, équipes conformité, directions juridiques, audit, sûreté, enquête interne et analyse financière criminelle.
Offre séparée
Un parcours construit pour les dossiers sensibles.
Cette offre est volontairement séparée des programmes techniques terrain afin de clarifier les objectifs, les publics, la méthodologie et les livrables attendus.
Crimes économiques et analyse financière criminelle
Détection de fraude, circuits financiers, recoupement de données, transactions suspectes, typologies, blanchiment et préparation des éléments d'investigation.
Preuves numériques
Cyberenquête, préservation des traces, collecte digitale, réponse à incident, chaîne de conservation et exploitation des preuves numériques.
Modules
Des formations organisées par compétence d'enquête.
Les modules peuvent être déployés en présentiel, en intra-entreprise ou dans un format confidentiel adapté au niveau des participants.
Criminalistique moderne
Forensic, analyse criminelle, scène documentaire, indices, documentation et exploitation des constats.
Médecine légale
Procédures, interfaces judiciaires, compréhension des exigences médico-légales et qualité documentaire.
Renseignement et surveillance
Collecte, surveillance, sources ouvertes, exploitation d'informations sensibles et analyse de signaux faibles.
Analyse financière criminelle
Contrôle des flux, rapprochements, anomalies comptables, lecture financière, consolidation des données et préparation de dossiers exploitables.
Lutte contre le financement du terrorisme
Typologies, traçabilité, détection de signaux, transactions suspectes, gel des indices financiers et préparation d'éléments d'analyse.
Fraude fiscale et évasion
Contrôle, recoupement documentaire, mécanismes d'évasion, preuves financières et investigation administrative.
Méthode
Une approche rigoureuse, exploitable et documentée.
Chaque formation combine cadre légal, méthode d'analyse, exercices pratiques, études de cas et documentation opérationnelle. L'objectif est de renforcer la capacité des équipes à traiter un dossier sensible avec discipline, traçabilité et confidentialité.
- Qualification des faits et définition du périmètre d'enquête.
- Collecte, conservation et analyse des éléments matériels ou numériques.
- Recoupement des informations et structuration des constats.
- Production d'un rapport clair, exploitable et défendable.
Public cible
Pour les organisations qui manipulent des informations sensibles.
Le contenu est adapté au niveau d'exposition, au cadre réglementaire, au secteur d'activité et au besoin réel de confidentialité.
Institutions et contrôleServices publics, inspection, régulation, contrôle interne et lutte contre la fraude.
Entreprises et conformitéDirections juridiques, audit, finance, conformité, sûreté, ressources humaines et gouvernance.
Enquêtes numériquesÉquipes IT, cybersécurité, audit digital et responsables de réponse à incident.
Créez un programme d'investigation adapté à votre organisation.
EBI structure le contenu selon vos risques, votre niveau de confidentialité, vos procédures internes et les profils à former.